Red de dominicanos estafó con más de US$5 millones a cientos de ancianos en EE.UU.

Jefe de la red de estafadores

Una sofisticada red de fraude conocida como la “estafa de los abuelos”, operada desde centros de llamadas en República Dominicana, logró sustraer millones de dólares —superiores a los 5 millones de USD— a personas mayores residentes en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado un proceso judicial contra 16 implicados, incluidos 11 dominicanos.

¿Cómo operaba el esquema?

El grupo utilizaba una estrategia de engaño emocional. Primero, los llamados “abridores” contactaban a las víctimas, haciéndose pasar por nietos o familiares en problemas (accidentes de tráfico, presuntas detenciones, etc.), generando pánico para exigir dinero urgente.

Luego, los “cerradores”, asumiendo la identidad de abogados, policías o funcionarios judiciales, reforzaban la urgencia del pago.

Finalmente, mensajeros iban a los hogares de los ancianos o, en algunos casos, solicitaban envíos de dinero por correo. Estos mensajeros solían utilizar nombres falsos y entregar comprobantes falsificados.

Utilizaban tecnología para falsificar la procedencia de las llamadas, haciéndolas parecer locales dentro de EE.UU.; las víctimas estaban ubicadas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Tras una investigación de cuatro años entre autoridades de EE.UU. (incluyendo el FBI) y República Dominicana, las autoridades presentaron cargos en Nueva Jersey. De los 16 acusados, 11 operaban desde República Dominicana y otros cinco, como mensajeros, desde EE.UU.

Los dominicanos enfrentan cargos de conspiración por fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero. Según las leyes estadounidenses, de ser hallados culpables, enfrentarán penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo, con multas de hasta US$250,000 por fraude y US$500,000 por lavado de dinero.

Declaraciones oficiales

El fiscal federal Philip Sellinger enfatizó que la red explotó el amor familiar de las víctimas mayores, robándoles millones de dólares.

Arun G. Rao, fiscal general adjunto, aseguró que continuarán persiguiendo a los responsables, sin importar si están en EE.UU. Además, el Departamento de Justicia subrayó que su prioridad es proteger a adultos mayores y otros consumidores.

Recomendaciones para prevenir fraudes

Organizaciones como AARP advierten a la población mayor:

• No ceder ante el pánico producido por llamadas inesperadas.

• Colgar y verificar con familiares antes de tomar decisiones financieras.

• No proporcionar datos personales ni enviar dinero bajo presión.

Un vocero de AARP señaló cómo el miedo impide pensar con claridad:

“Cuando te producen miedo, entonces tú vas a reaccionar impulsivamente… no te tomas el tiempo para decir ‘esto puede ser falso’.

Este operativo criminal, dirigido desde República Dominicana, logró defraudar a cientos de ancianos estadounidenses mediante un engaño emocional perfectamente estructurado, respaldado por tecnología y redes de mensajería. El trabajo coordinado entre EE.UU. y RD fue clave para desmantelar la red y poner en marcha los procesos judiciales. Las autoridades instan a extremar precauciones y denunciar cualquier sospecha similar.